数字货币领域中您最需要注意的五种诈骗行为
区块链与加密货币的成长毫无疑问是令人振奋的。技术革新与快速发展的交易模式也在不断吸引着大量的人群，但是这其中也无可避免的混杂了一些心怀不轨的人。我们希望能够概述一些相关信息以帮助社区成员们识别并且避开骗局。尽管人们已经不像过去对加密币诈骗信息知之甚少，但是诈骗依然每天都在进行。今年11月份的时候我被一个陌生的股友拉到了一个群里的，群里韩军老师在那讲解股票知识和股票战法，每天还会推荐两到三只牛股，对着大盘观察了一段时，发现老师推荐的票还挺准的，后来开了直播间，里面有韩军，李天时，老梁，子龙几位老师会轮流给大家讲课，表现的异常专业，分析起股市行情来也是头头是道，我也跟着老师买了几只票，确实也都盈利了，对老师也越加信任。
这样持续了一段时间，后来老师在群里说现在股市行情不好，说他现在在做数字货币收益挺不错的，还向我们讲了比特币的交易基础和数字货币的历史故事，说现在做数字货币，一两个星期账户资金就能翻倍，在他的再三保证下我鬼迷心窍的按老师说的在toobi数字交易所注册了一个账号，随后我往账户入金了20万。
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刚开始，在老师的指导下还小赚一点，后来老师在群里说马上有一波的大的行情来临，让我们提前准备好资金，准备好大赚一笔，群里纷纷响应，还把自己入金的截图发到了群里，在这样的氛围和老师的蛊惑下尝到甜头的我又再次入金了20万，本以为这次会向老师说的那样发家致富，但是就在我加金之后，账户就开始不停的出现亏损，总是赚就赚的很少，亏就亏得很多，好像他们能操纵数据一样，不到3天时间我的账户就亏损了50%以上，我隐隐意识到不对，就准备把账户里面剩余的18万资金提.现出来，却发现无法出金，找到平台，平台总是以各种理由推脱。
林枫主要讲解数字货币领域中您最需要注意的五种诈骗行为：
第一，庞氏骗局 庞氏骗局是在数字货币领域中最常见的一种骗局。 以短期内高回报的承诺为特征，庞氏骗局的运作方式是把后来投资者的钱作为给早期投资者的回报的模式运行。 使用这种方法，这种模式能够保持长时间的运转，然后说服他们的用户他们事实上是合法的操作。 高收益投资计划（HYIPs）是庞氏骗局的一种类型，通过鼓励人们参与该计划并且保证承诺高回报。 通常这些“保证” 的投资回报都远远高于市场平均水平。 提供投资机会的公司将声称采用复杂的投资方式来交易投资者存入的数字货币，这是高回报的原因。 但实际上，这些平台正在使用新用户支付的加入费来支付给早期的参与者。
比特币的HYIPs同时也会有一个有吸引力的推荐套餐来激励老用户介绍新用户加入该计划。 这样做是为了确保有新的资金进入平台传播这个骗局。 此外，用户会发现他们很难从这些平台拿回他们的比特币资产，因为平台会设置各种障碍。 一旦这些平台产生了足够的资金，它就会消失并与投资者的加密货币也会不翼而飞。 BitPetite就是一个很好的例子，它在2017年底关闭，并以受害者的资金鸡飞蛋打。
另一种庞氏骗局是比特币传销计划。虽然MLM（多层营销）被大部分政府认定是一种合法的营销工具，但比特币传销诈骗的不同点在于它们不提供实际的产品或服务。相反，他们的运转机制是支付一定的加盟费用给介绍新用户加入该平台的介绍人。虽然这是大多数庞氏骗局都在使用的方法，但它可以独立运作，来欺骗那些不懂数字货币运转机制刚刚接触比特币的用户。
最后，另外一种庞氏骗局是犯罪分子利用虚假云挖矿的方式来骗取你的比特币。云挖矿是指你在大型比特币矿场购买比特币采矿合同的过程，然后该大型矿产将与云挖矿合同持有者分享其部分挖矿的回报。通过这种方式，个人不必单独建立一个真实的比特币挖矿的矿场，但仍能够从比特币挖矿中受益。 合法的云挖矿平台确实存在，但在购买云挖矿之前应该进行深入的研究，以避免上当受骗。 简单的庞氏骗局的例子包括Gawminer和由Joshua Garza领导的ZenMiner。 美国证券交易委员会调查了这些公司的欺诈行为，Garza因欺诈投资者大量资金而被判有罪。 Garza欺骗大量用户购买其云挖矿服务，但是他们并没有足够的矿机来挖取他们所需要的比特币数量，因此在新人停止注册时无法继续支付投资者。
第二，钓鱼邮件
网络钓鱼邮件诈骗指的是罪犯将发送看似包含重要信息的合法电子邮件的过程。 通常，这种邮件将包括为了获取接收者的重要的私人信息而创建的恶意软件，或者它将用伪造的网址来获取接收者的用户名和密码。 网络钓鱼诈骗不仅在互联网领域非常的盛行，其在数字货币领域也较为普遍。 这是因为大多数数字货币上，一旦完成交易就无法退款，而且因为数字货币的匿名性也无法使其退款，这使得网络犯罪分子更容易逃脱法律的制裁。 诈骗者通常会发送与比特币钱包或交易所的合法地址非常相似的地址的邮件，而且只更改地址中的一个字母。 此邮件会通知用户有恶意登录尝试，并敦促收件人使用其中包含的链接更改其在平台上的帐户信息。 一旦不知情的用户通过虚假链接输入他们的登录信息，黑客就能够访问用户在钱包或交易所上的账户。 然后他们将转移在该平台上的数字货币。 最近的例子是Bee Token网络钓鱼骗局，骗子通过发送电子邮件声称为参与预售其代币的人提供奖励。
第三，虚假交易所和钱包网站
网络钓鱼诈骗同样也以虚假网站的形式存在。 诈骗者会制作类似于合法的数字货币交易所或钱包的网页，意图使用登录信息来抢劫用户。 为了确保让更多潜在用户看到，犯罪分子通常会购买Google广告。 这样虚假网站就会在人们搜索钱包或者交易所的时候以第一结果出现在用户眼中。 为避免这种情况，请仔细检查您所在页面的网址，并确保其网址正确。也可以 在Twitter或其他社交媒体渠道上寻找这些服务的提供商，以便实时更新最新信息。
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第四，虚假应用软件
假冒移动应用软件也是诈骗者试图骗取数字货币的另外一种方法。 网络犯罪分子开发出一款应用程序，用户通过粗略浏览看上去似乎是一款主流的数字货币钱包或交易平台的真正移动版本。 由于该应用程序位于Google Play商店或Apple的应用商店中，因此用户认为该应用程序是合法版本。 因为用户普遍认为Google和Apple在将应用程序放入其商店之前会彻底审查应用程序。 但是，有很多虚假的数字货币应用软件欺骗了用户。 这些应用软件通常使用钱包的logo和类似的程序界面引导用户将数字货币存入他们的钱包地址。 然后，诈骗者把这些数字货币资产转移到自己的钱包地址，用户就这样丢失了他们的数字货币资产。 这方面的一个例子就是Google Play商店中伪造的数字货币交易所Poloniex的移动应用程序，该应用程序欺骗了其山寨币的用户。 因为Poloniex并没有移动应用程序，网络犯罪分子认为这是一个非常好的利用机会。 还有其他虚假移动钱包应用程序在真正的程序上架谷歌应用商店之前下载了超过两万次。 为避免类似的骗局，请务必从钱包官方网站上下载正确的版本。 同时用户也应该时刻关注数字货币领域钓鱼诈骗的新的发展趋势。
第五，ICO诈骗
ICO也被称为代币销售。代币生产和众筹，是初创企业通过向早期支持者发行新数字代币筹集资金以支持其发展的创新方式。 由于ICO能够筹集大量资金并ICO领域内并没有完善的法律规定，因此它已成为网络犯罪分子的有吸引力的市场。 诈骗者将创造一种看似合理的产品，以吸引相信公司未来发展的投资者投资。 在筹集到足够的金额后，这个ICO的创始团队就会带着数字资产消失的无影无踪。 Confido就是一个典型的ICO诈骗案例，他们宣称正在研发一个基于智能合约的ICO平台，该平台在募集了大约37.5万美金后消失。 为避免自己成为ICO骗局的受害者，请务必在投资前对ICO进行深入研究。 自己要熟悉产品/服务，核实ICO背后公司的合法性，研究该项目的创始人背景。 同时你可以在Reddit和BitcoinTalk论坛寻找合法的项目，因为其他社区成员很可能已经做了一些研究，而这些研究通常是在这些平台上共享的。
在此，林枫法援提醒广大投资者要守好自己的钱袋子，谨防各类以投资为名的网络、电信诈骗。在进行投资时，应对平台资质、资金托管、运营操作等情况进行理性辨识，选择正规的操作平台和适合自己的投资方式，切记“投资有风险，入市需谨慎”。如果你在投资上有任何疑问，都可以来咨询我
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